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Contenuti

La recente approvazione del Decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio obbliga gli operatori ad una immediato adeguamento delle procedure interne, dei controlli con un impatto importante sull'organizzazione interne.
Il workshop è un importante e puntuale occasione di approfondimento delle novità che attendono gli intermediari finanziari obbligati, in modo particolare ai responsabili antiriciclaggio, compliance, affari legali ed  internal audit, ai componenti degli organi di controllo e dell’ODV oltre a tutti professionisti interessati dall’applicazione della Direttiva.

Relatori

Il Panel di relatori è composto da accademici e professionisti con una profonda conoscenza delle norme e della loro applicazione pratica.

Programma

Consultabile nella Brochure informativa

Informazioni

La partecipazione all'evento è riservata ad un numero ristretto di partecipanti.

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo presente nella brochure informativa e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Iusconference S.r.l. - Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano - Iban IT 21 Q 08450 01000 000000116556

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato via fax al numero indicato o via mail all´indirizzo iscrizioni@iusconference.eu  
La quota di partecipazione deve essere versata all´atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi precedenti l'evento formativo.
La fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite verrà spedita in formato digitale.
L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato a chi avra' regolarmente preso parte ai lavori.

E' stata presentata regolare domanda per il riconoscimento dei crediti formativi il cui rilascio è subordinato all' approvazione degli Ordini Professionali.

Data e Luogo

Mercoledì, 14 Marzo 2018
Vicolo S.Giovanni sul Muro 5
Milano
Italia
Tags 
Antiriciclaggio, adeguata verifica, titolate effettivo, sanzioni

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