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Focus AML

Le iniziative degli organismi internazionali più importanti attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 
Focus sugli sviluppi della normativa AML nell’area MENA
 
Barbara Bandiera, Avvocato presso lo Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo e Associati (Milano, Italia)
Arianna Barilaro, Legal Advisor presso M.T. Dabit and 
Associates - International Law Firm (Amman, Giordania)
 
Sommario*: 1. I fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa –
2. Il GAFI – 3. L’Unione europea – 4.
Il Gruppo Egmont – 5. Il Consiglio d’Europa – 6. La Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale –
7. L’Organizzazione delle Nazioni Unite – 8. Le liste di 
soggetti collegati al terrorismo internazionale – 9. L’evoluzione della normativa AML nell’area MENA –
10. Case Study: AML in Giordania
 
www.dirittobancario.it
 
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