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Contenuti

L'evento formativo si concentrerà sulle criticità e gli aspetti operativi legati al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio e all'impatto sulla normativa interna.
Gli interventi analizzerano strumenti e metodologie per svolgere gli adempimenti previsti con riguardo alle novità relativa al processo di autovalutazione, agli obblighi di adeguata verifica e di profilazione della clientela con riferimento all'approccio basato sul rischio.
Saranno analizzati i nuovi obblighi e responsabilità della funzione AML nel contesto dei sistemi di controllo.
Attenzione particolare verrà dedicata alle principali misure da adottare per la lotta al terrorismo internazionale.
Infine verrano presi in considerazione i reati di riciclaggio in relazione con la responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001

Relatori

Il Panel di relatori sarà composto da funzionari d'azienda, accademici e professionisti con una profonda conoscenza delle norme e della loro applicazione pratica. 

Programma

Consultabile nella Brochure Informativa

Informazioni

La partecipazione all'evento è riservata ad un numero ristretto di partecipanti.
 
L´iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo presente nella brochure informativa e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a: 
Iusconference S.r.l. - Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano - Iban IT 21 Q 08450 01000 000000116556 
 
Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato via fax al numero 011.19454479 o via mail all´indirizzo iscrizioni@iusconference.eu 
La quota di partecipazione deve essere versata all´atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi precedenti l'evento formativo.
La fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite verrà spedita in formato digitale.
L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato a chi avra' regolarmente preso parte ai lavori.
 
E' stata presentata regolare domanda per il riconoscimento dei crediti formativi il cui rilascio è subordinato all' approvazione degli Ordini Professionali.

Data e Luogo

Giovedì, 9 Febbraio 2017
Vicolo S.Giovanni sul Muro 5
Milano
Italia
Tags 
Antiriciclaggio, compliance, adeguata verifica, rientro capitali, utlizzo contante

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