Contenuti

La V Direttiva Antiriciclaggio obbliga gli operatori ad una immediato adeguamento delle procedure interne, dei controlli con un impatto importante sull'organizzazione interne.
Il workshop è un importante e puntuale occasione di approfondimento delle novità che attendono gli intermediari finanziari obbligati, in modo particolare ai responsabili antiriciclaggio, compliance, affari legali ed  internal audit, ai componenti degli organi di controllo e dell’ODV oltre a tutti professionisti interessati dall’applicazione della Direttiva.

Relatori

Il Panel di relatori è composto da accademici e professionisti con una profonda conoscenza delle norme e della loro applicazione pratica.

Programma

Consultabile nella Brochure informativa

Informazioni

La partecipazione all'evento è riservata ad un numero ristretto di partecipanti.

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo presente nella brochure informativa e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario intestato a:
Iusconference S.r.l. - Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano - Iban IT 21 Q 08450 01000 000000116556

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e inviato via fax al numero indicato o via mail all´indirizzo iscrizioni@iusconference.eu  
La quota di partecipazione deve essere versata all´atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso entro 2 giorni lavorativi precedenti l'evento formativo.
La fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite verrà spedita in formato digitale.
L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato a chi avra' regolarmente preso parte ai lavori.

E' stata presentata regolare domanda per il riconoscimento dei crediti formativi il cui rilascio è subordinato all' approvazione degli Ordini Professionali.

Data e Luogo

  

Giovedì, 26 Settembre 2019
Vicolo S.Giovanni sul Muro 5
Milano
Italia
Tags 
Antiriciclaggio, adeguata verifica, titolate effettivo, sanzioni

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